Yrityksenä, johon kohdistuu tavanomaista suurempi rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski, olemme lain vuoksi velvollisia selvittämään, ovatko asiakkaamme poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä (PEP = Politically Exposed Person).
Poliittisesti vaikutusvaltaiseksi henkilöksi voidaan lukea kuuluvaksi, jos toimii tai on toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä Suomessa tai ulkomailla viimeisen 12 kuukauden aikana. Suomessa heitä ovat esimerkiksi ministerit ja kansanedustajat, poliittisten puolueiden johtojäsenet, suurlähettiläät, ylimpien tuomioistuinten ja keskuspankin jäsenet, valtion omistuksessa olevien yritysten johtojäsenet sekä kenraalikunta Puolustusvoimissa.
Qasaa koskee lain mukaan PEP-asiakkaiden kohdalla tehostettu asiakkaiden tuntemisvelvollisuus, eli turvallisuuden vuoksi teemme laajempaa selvitystä sekä dokumentaatiota PEP-asiakkaiden toiminnasta ja palvelujemme käytöstä. Tämän vuoksi kysymme, oletko sinä, joku perheenjäsenesi tai lähipiirissäsi oleva poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Emme kuitenkaan koskaan kysy sinun tai kenenkään muun poliittista kantaa.
Asemansa ja vaikutusvaltaisuudensa vuoksi PEP-henkilöillä on suurempi riski olla esimerkiksi lahjonnan tai kiristyksen kohteena.
Mikäli haluat, sinulla on aina oikeus saada tietää kaikki tiedot, joita meillä on sinusta asiakkaana. Halutessasi voit myös pyytää meitä poistamaan nämä tiedot. Lain puitteissa meidän tulee poistamisen jälkeen säilyttää tietojasi vielä lain määräämän ajan, mutta emme kuitenkaan pääse näitä tietoja muokkaamaan tai tarkastelemaan. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyen kysymyksiä, ethän epäröi ottaa yhteyttä tukeemme tukipyynnön kautta.
Jos et ole vielä vastannut siihen, oletko sinä itse tai onko lähipiirissäsi tai perheessäsi poliittisesti vaikuttava henkilö, voit vasta kysymyksiin täällä. Kysymykset löytyvät Asetukset-välilehdeltä Tietojen tarkistus -alaotsikon alta.